“愛國”騙局記

漳州偵破“盛世中華”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案始末

“我想幫忙宣傳反詐騙知識?！苯?，林大爺來到福建省漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事偵查大隊，向辦案民警提出申請。

林大爺曾深陷騙局，如今想成為反詐志愿者，他為何有如此大的轉(zhuǎn)變？

原來，林大爺曾投資了“盛世中華”項目，深信將獲得巨額利潤。直到2023年5月漳州警方打掉一個民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙，將178名犯罪嫌疑人抓獲，揭開這個打著“愛國”幌子的騙局，林大爺才如夢初醒。如今，他見到同齡人就會講述自己的受騙經(jīng)歷，提醒大家謹防上當。

“忠誠”的考驗

面對民警調(diào)查，大多數(shù)受害人都選擇了保守“國家秘密”

68歲的林大爺在漳州一小區(qū)當保安。2021年7月，他被小區(qū)里的一名業(yè)主拉進一個氣氛火熱的群——群友每天都積極通過語音、文字等形式展開愛國情懷演講，誘導大家投資“盛世中華”項目，群主還會給表現(xiàn)突出的群友發(fā)放現(xiàn)金紅包。

林大爺聽后非常心動，立馬投資了5000元。按照承諾，年底將能兌現(xiàn)25萬元現(xiàn)金，但到期并未兌現(xiàn)。這時，他又接到通知稱，用于兌換的網(wǎng)站被“反動勢力”攻擊已經(jīng)凍結(jié)，需重新投入資金才能解凍。

林大爺?shù)漠惓１患胰税l(fā)現(xiàn)，面對兒子的詢問，他絕口不提此事。期間，他看到來小區(qū)開展反詐宣傳的民警，還故意躲閃。2022年1月，林大爺?shù)膬鹤影l(fā)現(xiàn)端倪，遂向漳州市公安局臺商投資區(qū)分局報案。

接報后，漳州警方高度重視，經(jīng)初步研判認為該案系民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，迅速成立專案組展開偵查，并派出民警多次上門給林大爺講解反詐知識，林大爺這才明白過來。

專案組民警走訪時發(fā)現(xiàn)，像林大爺這樣拒絕透露被騙經(jīng)歷的受害群眾數(shù)量龐大。有的受害人為了保守秘密竟躲進深山，民警在山里找了兩三天才找到。還有一次，民警剛做通一村民的思想工作，該村民就被妻子拉走并怒斥：“不要泄露國家秘密！”

專案組民警王志君在河南找到一名在超市工作的受害人，先跟她拉家常，遇事幫她搭把手，逐漸獲得她的信任。當天晚上下班時，這位受害人開口問道:“不是測試過忠誠度了嗎？你們怎么還不走？”

“轉(zhuǎn)機出現(xiàn)了！”王志君說，專案組根據(jù)受害人提供的線索深入偵查，得知該犯罪團伙在微信群里反復(fù)強調(diào)，“盛世中華”項目為“國家秘密項目”，國家會派民警測試投資人的忠誠度，如果有人向民警談及項目，投資就會作廢，利潤也會被沒收。因此，面對民警的調(diào)查，大多數(shù)受害人都選擇了保守“國家秘密”。

經(jīng)進一步偵查，專案組成功抓獲該犯罪團伙負責掌管財務(wù)的骨干成員賈某鋒，并根據(jù)資金流順藤摸瓜，追蹤到其他骨干成員，真相逐漸浮出水面。

破滅的美夢

涉案資金達2億余元

“盛世中華”項目中，詐騙分子宣稱，發(fā)展會員參與投資超過100萬元的團隊可獲得14萬元獎金。

2018年，張某秀僅在“盛世中華”項目啟動3天時間里，就建了16個群，每個群都人數(shù)爆滿，她先后發(fā)展了近萬名成員。

參與投資的受害人越多，張某秀獲得的利潤就越大。為獲得獎金，她每天忙著在各個群鼓動成員投資項目，統(tǒng)計各級代理匯總過來的資金，轉(zhuǎn)給財務(wù)賈某鋒。

“張某秀不僅獲得了14萬元的獎金，還因發(fā)展會員迅速、體量龐大，獲得了所謂的辛苦費、會員費?！睂０附M民警、漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事偵查大隊大隊長蔡意彬介紹道。

張某秀經(jīng)常在電腦前一待就是一天，甚至顧不上吃飯。家人勸她停止做該項目，但她執(zhí)迷不悟，反而將團隊越做越大。她說，感覺富貴指日可待，就像在一場美夢里不愿醒來。

然而，張某秀的美夢很快就醒了。專案組發(fā)現(xiàn)她與犯罪嫌疑人賈某鋒存在交集，均是該犯罪團伙的骨干成員，立即凍結(jié)了她的銀行賬戶。

拔出蘿卜帶出泥。摸清該犯罪團伙組織架構(gòu)、查清犯罪事實后，2023年5月，漳州警方發(fā)起集群打擊，組織警力前往全國多地先后抓獲張某秀等骨干成員17名，現(xiàn)已依法移送檢察機關(guān)。

警方查明，該犯罪團伙利用國家政策方針，虛構(gòu)“盛世中華、盛世中華復(fù)投、盛世中華圓夢鏈激活”等項目，跨省發(fā)展300余人作為骨干代理，形成五級傳播鏈條，大力發(fā)展會員報單項目，以每單抽成20%、每報單100萬元獲利14萬元等方式非法獲取利益。

按照公安部統(tǒng)一部署，2023年7月至11月，漳州警方組織第二次集中收網(wǎng)行動，累計抓獲犯罪嫌疑人178名，涉案資金達2億余元。

披著“馬甲”的幕后老大

利用受害人的愛國情懷編織騙局

受害群眾在“盛世中華”項目里投資1000元后，就能獲得一張印著“張健”頭像的卡片。

“張健”原名宋某秋，曾因在全國多地組織發(fā)行“五行幣”實施詐騙被公安機關(guān)逮捕，案發(fā)時此人正在監(jiān)獄服刑。

“張健”身在監(jiān)獄，他又如何實施詐騙？

原來，該案中的“張健”另有其人。2017年9月，犯罪嫌疑人邢某忠冒充“張健”，自稱老大，將曾聽說過或參與過“五行幣”詐騙的人員拉進骨干群，有組織地實施詐騙。為逃避偵查，邢某忠一直躲在幕后組織，并不直接負責具體事宜。

警方查明，邢某忠等人以老年人為目標對象，利用受害人的愛國情懷，曲解國家政策、偽造政府文件，編造“國家項目”誘人入局，并對受害人進行傳銷式培訓，受騙群眾遍布全國。經(jīng)梳理，該案被騙群眾上萬人，范圍遍布全國29個省份。

據(jù)了解，2017年央視《焦點訪談》欄目和不少主流媒體曾揭露過“張健”的作案手法，為何仍有人前赴后繼“入局”？

“邢某忠聘請技術(shù)人員，偽造錄音錄像，將自己包裝成‘張健’本人，并聲稱‘張健’并非被拘留，而是被國家秘密保護起來，以此誘騙分辨力較低的群眾?！辈桃獗蚪榻B，邢某忠等人為增加可信度，還翻出多種花樣——效仿“精準扶貧”，安排人員慰問困難群眾，在各群大肆轉(zhuǎn)發(fā)視頻作秀；組織各群群主為困難成員發(fā)放米面油；鼓動群員在身上文“張健”頭像，群員可憑文身領(lǐng)取1萬元現(xiàn)金等。其實，所有慰問和獎勵的資金均來自受害群眾投資的錢。

“此類詐騙對受害群眾的影響根深蒂固，我們會持續(xù)加強對民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的懲治力度，增強人民群眾防范意識。”漳州市公安局臺商投資區(qū)分局負責人表示，將積極開展內(nèi)容豐富、形式多樣的反詐宣傳活動，提高群眾辨別各類詐騙手段的能力，守好群眾“錢袋子”。