據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，美國(guó)司法部正開展一項(xiàng)大范圍的行動(dòng)，打擊違反對(duì)俄羅斯石油出口制裁的行為，并將重點(diǎn)調(diào)查對(duì)象放在一家知名石油貿(mào)易商。

知情人士稱，美國(guó)司法部正在調(diào)查Mercantile & Maritime創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官M(fèi)urtaza Lakhani，后者被懷疑在交易俄羅斯石油時(shí)違反了西方制裁，包括美國(guó)所主導(dǎo)的俄油價(jià)格上限機(jī)制。

據(jù)悉，該調(diào)查仍在進(jìn)行中，目前還無法確定Lakhani是否會(huì)因此受到指控。Mercantile & Maritime是一家大型石油貿(mào)易和航運(yùn)公司，總部設(shè)在巴林和新加坡。

知情人士透露，美國(guó)司法部正在調(diào)查L(zhǎng)akhani是否與俄羅斯石油公司CEO伊戈?duì)?middot;謝欽有業(yè)務(wù)關(guān)系。據(jù)悉，俄羅斯石油公司知道美國(guó)司法部正在對(duì)俄羅斯石油運(yùn)輸進(jìn)行廣泛調(diào)查。

謝欽是俄羅斯普京的長(zhǎng)期盟友，負(fù)責(zé)能源方面的工作，他所執(zhí)掌的俄羅斯石油公司占俄羅斯石油產(chǎn)能的40%。

今年7月，Lakhani的發(fā)言人表示，Lakhani和其麾下的公司已完全停止了與俄羅斯的所有石油貿(mào)易，以遵守西方制裁。

價(jià)格上限機(jī)制失效

去年12月，七國(guó)集團(tuán)（G7）、歐盟和澳大利亞針對(duì)俄羅斯原油設(shè)置了60美元/桶的價(jià)格上限，隨后又于今年2月進(jìn)一步對(duì)俄羅斯成品油設(shè)置了價(jià)格上限，重質(zhì)燃料的上限為45美元/桶，汽油和柴油等輕質(zhì)燃料的上限為100美元/桶。

在這一機(jī)制下，只有當(dāng)俄羅斯石油價(jià)格低于上限時(shí)，西方公司才會(huì)為運(yùn)載俄油的船舶提供保險(xiǎn)和金融等服務(wù)。

西方推出俄油價(jià)格上限的目的在于限制俄羅斯通過能源出口獲得的收入，同時(shí)又要防止俄油徹底退出國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)而對(duì)石油供應(yīng)造成沖擊。

然而，近幾個(gè)月來，俄羅斯石油價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了西方設(shè)定的價(jià)格上限，這表明俄羅斯在某種程度上已成功規(guī)避了西方對(duì)其石油出口的制裁。因此，美國(guó)及其盟友正在尋找加強(qiáng)制裁的方法。

美國(guó)準(zhǔn)備打擊逃避對(duì)俄制裁的行為

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫本周在接受媒體采訪時(shí)稱，美國(guó)很可能會(huì)采取措施執(zhí)行價(jià)格上限機(jī)制。

耶倫表示：“我們正在非常仔細(xì)地審視執(zhí)行情況，我們希望確保市場(chǎng)參與者意識(shí)到，我們非常認(rèn)真對(duì)待這一價(jià)格上限，而且，就使用西方服務(wù)而言，我們是認(rèn)真遵守價(jià)格上限的。”

耶倫并未說明任何具體的執(zhí)法行動(dòng)。

值得一提的是，今年早些時(shí)候，美國(guó)司法部、財(cái)政部和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)起了一場(chǎng)執(zhí)法行動(dòng)，重點(diǎn)是對(duì)充當(dāng)中間人或利用轉(zhuǎn)運(yùn)來逃避對(duì)俄制裁的公司提出刑事指控。