香港再次發(fā)生了一起令人震驚的虛擬貨幣平臺爆雷事件，投資者發(fā)現(xiàn)無法在HOUNAX上取回投資款。這是繼兩個月前虛擬資產(chǎn)交易平臺JPEX爆雷，牽連張智霖、莊思敏等多位香港藝人和社交媒體網(wǎng)紅后，再使香港投資者重新審視加密貨幣市場的風險。

值得注意的是，香港早在11月1日就已經(jīng)將HOUNAX加入官網(wǎng)可疑虛擬資產(chǎn)平臺列表。而10月份，經(jīng)歷JPEX爆雷事件后，香港已與警務處成立了一個專責工作小組，期望加強在監(jiān)察及調(diào)查與虛擬資產(chǎn)交易平臺相關的非法活動方面的合作。

香港警方介紹爆雷平臺情況

為了向公眾提供更多信息，香港警方于11月25日下午舉行了發(fā)布會，通報該虛擬資產(chǎn)平臺情況。

商業(yè)罪案調(diào)查科的情報及支援警司陳偉基表示，警方最近發(fā)現(xiàn)一些騙子冒充投資專家，通過一家名為HOUNAX的虛擬資產(chǎn)交易平臺吸引市民進行投資，并承諾高額回報。然而，這些投資者最終發(fā)現(xiàn)無法取回他們的投資款項。據(jù)稱，該平臺已經(jīng)涉及131名受害人，涉案金額超過1.1億元。每宗案件的受騙金額在12萬元至400萬元之間，而最高單筆損失約為400萬元。

陳偉基指出，HOUNAX公司從今年初開始運營，其網(wǎng)站采用繁體中文，登錄頁面預設了香港的區(qū)號“+852”，顯示其針對香港市民進行詐騙。目前，該網(wǎng)址仍然有效，市民甚至可以繼續(xù)下載該平臺的手機應用程序。警方已向電訊公司發(fā)出通知，要求封鎖該網(wǎng)頁，并將繼續(xù)展開調(diào)查，不排除采取進一步行動的可能性。

商業(yè)罪案調(diào)查科總督察柯詠恩表示，這些騙子首先通過不同的社交媒體與受害人取得聯(lián)系，自稱為投資專家，并邀請對方加入投資群組，分享投資信息并提供股票和虛擬資產(chǎn)投資的分析和建議。當受害人表達投資興趣時，騙子會發(fā)送鏈接，要求對方下載虛假的投資應用程序，引導受害人開設賬戶并將資金存入指定的第三方賬戶，然后進行充值。為了贏得受害人的信任，騙子會展示假的賬戶資金增長情況，但實際上這些數(shù)字毫無意義，受害人的資金從一開始就被轉(zhuǎn)移走。當受害人要求取回資金時，騙子會以各種借口拒絕或要求受害人支付20%至80%不等的手續(xù)費作為贖回費用。即使受害人支付了費用，最終也無法取回資金，而所謂的客戶服務和專家也會消失不見。最終，受害人可能會被踢出通訊群組，無法再聯(lián)系到騙子。

柯詠恩表示，警方接觸的個案中，受害人都沒有見過騙子的真實面貌，而涉案款項收取的賬戶都是虛假賬戶，這增加了警方調(diào)查的難度。

已將9家平臺了列入可疑名單

記者會同日，香港官方賬號也發(fā)文表示，HOUNAX虛擬資產(chǎn)交易平臺自2023年11月1日起已被列入的可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺的專門名單中，投資者應在交易前參閱持牌平臺名單，以查證有關平臺是否已獲發(fā)牌，并提防在不受規(guī)管的交易平臺上買賣虛擬資產(chǎn) 可能存在的風險。

在被加入黑名單前，加密貨幣平臺HOUNAX積極在香港招攬客戶，宣稱由原Coinbase技術團隊共同創(chuàng)立、已取得加拿大MSB牌照，更揚言獲得紅杉資本、IDG資本等知名創(chuàng)資。

官網(wǎng)的“無牌及可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺”名單主要列出“未在香港領取牌照”卻以香港投資者作為推銷對象的公司，目前共有包括HOUNAX、JPEX、香港數(shù)字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、futupro等9家公司。

還表示，由于時常會發(fā)現(xiàn)一些值得懷疑的公司或網(wǎng)站， 因此會不時在名單內(nèi)加入新的名稱，若投資者曾經(jīng)與無牌公司接觸，請經(jīng)由官方投訴。

虛擬貨幣監(jiān)管在香港仍然面臨挑戰(zhàn)

雖然不斷有虛擬資產(chǎn)平臺爆雷，但若有一個詞能總結(jié)香港幣圈2023年的發(fā)展，當屬“合規(guī)”無疑。因為高昂的合規(guī)成本，至今香港也僅有2家持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺。

香港幣圈市場上，最早獲得牌照的OSL傳出轉(zhuǎn)手消息。根據(jù)OSL官網(wǎng)，母公司BC科技集團獲得BGX集團的約7.1億港元的戰(zhàn)略投資，將向BGX發(fā)1.876億新股，相當現(xiàn)有股本約42.79% ；BC科技現(xiàn)有大股東East Harvest持股量會由42.77% ，攤薄至29.96% ，而 BGX 日后持股量則達 29.97%。本次戰(zhàn)略入股完成后，BGX即成為OSL第股東。

消息一出，帶動BC科技集團股價上漲，總市值一度突破21億港元。

美國市場上，全球最大加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬近日與美國司法部達成協(xié)議，對涉嫌洗錢的指控認罪。幣安同意向美國當局支付超43億美元罰款，而趙長鵬個人也將辭去首席執(zhí)行官職務，并支付5000萬美元的個人罰款。

多重沖擊下，比特幣價格創(chuàng)下2022年5月以來新高，在周五重新站上38000美元，一周累計漲幅達3.5%。同時，以市值計算世界第加密貨幣的以太幣已重回2000美元的關鍵心理水準上方，最新升2%至2101.78美元。以太幣本周累升超8%。

幣安與OSL代表近期美國和香港幣圈的最新動向，數(shù)字資產(chǎn)市場在香港快速發(fā)展，使得越來越多的機構(gòu)和個人投資者開始關注和參與其中。然而，不得不承認虛擬貨幣監(jiān)管在香港仍然面臨挑戰(zhàn)，包括監(jiān)管環(huán)境的不確定性和潛在的安全風險。