原標(biāo)題：靠假章詐騙 300 億還有后續(xù)！劇本都不敢這么寫

這幾天， “ 羅靜 300 億詐騙案 ” 再次被推到輿論中心。

起因是上海一個保理合同案開庭了。

這個案子，原告是諾亞財富旗下子公司，上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱諾亞）。

它也是 “ 羅靜 300 億詐騙案 ” 中，頗具戲劇化的一部分。

被告是京東、承興系公司（原由羅靜實(shí)控）等等。

這一次，諾亞作為原告，訴求是希望京東等被告賠償其在 “ 羅靜 300 億詐騙案 ” 中的 30 多億元損失 。

消息一出，外界有人指出，諾亞在羅靜詐騙案中無法撇清嫌疑，是在找京東 “ 擋槍 ” 。

對此，諾亞 11 月 28 日已經(jīng)發(fā)布公告，稱自己是受害者之一，這些傳言嚴(yán)重失實(shí)，侵犯了其名譽(yù)權(quán)。

事情到這兒，透露了 “ 羅靜 300 億詐騙案 ” 的最新后續(xù)：

諾亞這邊 30 多億的坑沒人填；到底誰來填，需要審理后出結(jié)果。

接下來，我們來回顧下，這個相當(dāng)炸裂的 “ 羅靜 300 億詐騙案 ” 。

涉及的三方：

搞詐騙的主角，羅靜， 1971 年在香港出生， 25 歲就創(chuàng)辦了承興集團(tuán)，擅長資本運(yùn)作；

到 2019 年 300 億詐騙案曝光被捕，她已是三個上市公司的實(shí)控人；

被坑的，汪靜波，也是 70 后，前面提到的諾亞財富的創(chuàng)辦人， “ 羅靜 300 億詐騙案 ” 中的第 1 個 100 億，就來自汪靜波；

有報道稱，她與羅靜，相識于商界女強(qiáng)人的人脈圈 “ 木蘭匯 ” ，是羅靜的 “ 閨蜜 ” ；

還有躺槍的，京東、蘇寧。

2015 年，是羅靜人生大轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵一年。

這一年，她開啟了瘋狂收購，包括 4.5 億元收購彼時的香港上市公司奕達(dá)國際；用 1 億元收購新加坡上市公司 Jacks International，對外呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象；

與此同時，這一年，她的 “ 承興集團(tuán) ” 銀行貸款被收緊，融資成本增加，業(yè)務(wù)越來越難做；

也是在這一年，其供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損，漏洞越來越大，以至于后面沒法填上，迫不得已才走上了犯罪道路。

羅靜怎么成功騙到了 300 億？

她的事業(yè)，最重要的一部分是應(yīng)收款管理。

邏輯就是，京東這種企業(yè)到外面去采購，羅靜這種公司可以幫忙先墊錢；

每一筆墊資，就成了一筆應(yīng)收款，這個應(yīng)收款雖然還沒到手，但是跟錢一樣好使。

簡單的，墊錢到還錢這個過程，有對應(yīng)的時間差，可以利用這個時間差，在中間吃點(diǎn)利息，但這樣賺到的錢實(shí)在有限。

還有一種，就是拿這些應(yīng)收款去抵押或轉(zhuǎn)讓，再搞些信托計劃這種項(xiàng)目包裝一下，拿去找金融機(jī)構(gòu)搞錢。

拿到這些金融機(jī)構(gòu)投的錢后，再去投資或者放進(jìn)別的項(xiàng)目賺錢，這樣就能讓錢像雪球一樣滾起來。

所以，這套下來，影響羅靜賺錢多少的核心變量，就是應(yīng)收款的金額。

想要賺得多，能找金融機(jī)構(gòu)搞更多錢，只能想辦法做大應(yīng)收款的金額。

做大應(yīng)收款金額，一般只能實(shí)打?qū)嵢ネ卣垢嗟暮献髌髽I(yè)。

但羅靜覺得太慢了，直接簡單粗暴點(diǎn)，造假吧，雖然鋌而走險，但沒有比這更高效的了。

于是，羅靜找自己的妹妹搞了幾個假章，因?yàn)樽约菏诸^就有實(shí)際合作過的公司。

例如京東、蘇寧這種，所以合作流程、文件資料細(xì)節(jié)都門兒清，想要什么資料自己都能造假。

資料有了，就需要找金融機(jī)構(gòu)搞錢了。

羅靜首先選中了 “ 木蘭匯 ” 里的 “ 好閨蜜 ” 汪靜波，她的諾亞財富實(shí)力雄厚。

當(dāng)汪靜波聽到羅靜跟京東、蘇寧這種大公司合作的時候，心動了。

看到羅靜手里的 “ 假資料 ” ，汪靜波也是老江湖了，必定要去驗(yàn)一下真假。

但羅靜最牛的，就是做戲做全套。

在汪靜波去核查之前，她就在京東里面安排了 “ 假員工 ” ，汪靜波的人一到京東大樓，就直接被幾個羅靜找的 “ 演員 ” 接走了，資料核查輕松過關(guān)；

為了不暴露，資料過關(guān)后續(xù)，汪靜波找京東去做的背調(diào)、應(yīng)收款債權(quán)確認(rèn)文書等等，羅靜竟然也能成功攔截，拿回來蓋上自己手里私刻的假章；

為啥羅靜也能了解汪靜波的一舉一動，因?yàn)樗崆熬突?200 萬收買了汪靜波公司一個負(fù)責(zé)人。

這誰頂?shù)米〔槐或_？

整個流程下來，汪靜波深信不疑，于是就給羅靜投了 100 億。

幾個假章 、幾個 “ 演員 ” 、一個內(nèi)應(yīng)，就能騙來 100 億，給羅靜高興壞了。

同樣的方式直接粘貼，把湘財證券、摩山保理、云南信托、安徽眾信等等金融企業(yè)也坑了，前前后后加起來 300 多億，根據(jù)后面的判決書，實(shí)際給這些企業(yè)造成了 88 億的損失。

這些錢被羅靜拿去填自己的坑了。

自己 “ 空手套白狼 ” 去貸的款有本金和利息要還，借了新的也要去還舊的，缺口越來越大，拆東墻補(bǔ)西墻都還不上的時候。

羅靜 2019 年又去找 “ 好閨蜜 ” 汪靜波想辦法，結(jié)果汪靜波就察覺到不對勁了，在自己的辦公室報警，把羅靜帶走后，事情的真相就被逐一揭開了。

2022 年，羅靜一審判決，因其合同詐騙罪、向非國家工作人員行賄罪，判處；其他涉案人員也被不同程度判刑。

羅靜人是進(jìn)去了，但是各投資人還沒還的爛賬，就落到被騙的各個融資企業(yè)的頭上了。

諾亞這 30 多個億就直接砸自己頭上了，但她自己也是受害人，希望那些個羅靜之前提供的應(yīng)收賬款的大佬們，來把自己這個爛賬平了。

但是，根據(jù)相關(guān)刑事判決書，京東承認(rèn) 2017 - 2018 年，跟羅靜公司開展了 3C 類產(chǎn)品采購業(yè)務(wù)，且已經(jīng)結(jié)算完畢；

至于另外的 21 份涉案 《 營收賬款轉(zhuǎn)讓確認(rèn)函 》，京東表示沒有在回執(zhí)欄里面蓋過章，相關(guān)的合同也不是京東這邊公司的。

至于最后誰需要來平這筆賬，案件還在審理中......

參考資料：

尋找諾亞承興的投資人：“承興系”供應(yīng)鏈融資騙局一審宣判，羅靜被判處！

微博、天眼查

中國裁判文書網(wǎng)

網(wǎng)絡(luò)截圖

編輯：CR