文/王文博 圖/謝帥
甘肅省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng) 謝帥 攝
7月18日,鳳凰網(wǎng)從甘肅省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,甘肅將從上下游兩個(gè)方向打擊洗錢(qián)違法犯罪行為,挖掘并打擊賄賂、金融詐騙、犯罪等7類上游犯罪,同時(shí)追查下游犯罪,摸清洗錢(qián)犯罪資金流向,追贓挽損。
甘肅省高級(jí)人民組成員、副院長(zhǎng)唐斌表示,將繼續(xù)對(duì)上游犯罪保持打擊高壓態(tài)勢(shì),結(jié)合掃黑除惡“打財(cái)斷血”、反追逃追贓等行動(dòng),追繳上游犯罪違法所得,特別是加大對(duì)、離岸非法資金的追繳,摧毀其再犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。加大罰金刑的處罰力度,通過(guò)財(cái)產(chǎn)刑適用,遏制洗錢(qián)犯罪資金全鏈條非法流動(dòng)。
甘肅省人民檢察院組成員、副檢察長(zhǎng)徐雷說(shuō),將聚焦洗錢(qián)犯罪高發(fā)的上游案件,強(qiáng)化偵查引導(dǎo)取證,注意審查涉案財(cái)物去向,發(fā)現(xiàn)遺漏洗錢(qián)犯罪的,及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,對(duì)于事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分的洗錢(qián)犯罪,迅速提起公訴。
據(jù)悉,2020年以來(lái),人民銀行蘭州中心支行推動(dòng)以《刑法》第一百九十一條洗錢(qián)罪宣判41起,包含賄賂犯罪19起,金融詐騙犯罪10起,破壞金融管理秩序犯罪7起,犯罪4起,黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪1起。