加入中信集團(tuán)“大家庭”后，南鋼股份（600282）的近況更加引人關(guān)注。

12月28日晚間，南鋼股份披露董事會關(guān)于湖北新冶鋼有限公司（以下簡稱“新冶鋼”）要約收購事宜致全體股東的報告書。

與此同時，上市公司還推出第三期股東分紅規(guī)劃，明確2024年—2026年三年每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年歸母凈利潤的30%。

南鋼股份實控人已變更為中信集團(tuán)

新冶鋼系中信集團(tuán)旗下企業(yè)，截至報告書簽署日，新冶鋼直接持有南鋼集團(tuán)55.2482%股權(quán)，南鋼集團(tuán)持有南京鋼聯(lián)100%股權(quán)，并通過南京鋼聯(lián)及其全資子公司南鋼聯(lián)合間接持有上市公司南鋼股份合計36.44億股股份，占上市公司總股本比例59.10%。

2023年4月2日，新冶鋼與南鋼創(chuàng)投、新工投資及南鋼集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》和《增資協(xié)議》，新冶鋼擬出資135.8億元對南鋼集團(tuán)進(jìn)行增資，相關(guān)增資事項完成后，新冶鋼將持有南鋼集團(tuán)55.2482%股權(quán)，成為南鋼集團(tuán)控股股東。同日，南鋼集團(tuán)通過行使優(yōu)先購買權(quán)方式，與復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投、復(fù)星工發(fā)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購南京鋼聯(lián)60%股權(quán)。

就在12月15日，新“南京鋼鐵集團(tuán)有限公司”揭牌成立。新南鋼集團(tuán)的揭牌，標(biāo)志著南鋼集團(tuán)正式成為中信集團(tuán)體系一員，上市公司南鋼股份的實際控制人由郭廣昌變更為中信集團(tuán)。

“新南鋼集團(tuán)的成立，是中信集團(tuán)的一件大事喜事，是中信泰富和中信泰富特鋼發(fā)展史上的‘里程碑’。”中信集團(tuán)委奚國華在揭牌儀式上表示，中信泰富特鋼與南鋼攜手具有十分重要的意義：從行業(yè)層面看，這是優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局、提高整體核心競爭力的必由之路；從中信層面看，這是鞏固和擴(kuò)大發(fā)展優(yōu)勢、加快建設(shè)世界一流企業(yè)的關(guān)鍵一招，“中信集團(tuán)將全力支持兩家企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，為我國高端制造業(yè)發(fā)展挺起特鋼脊梁。”

南鋼股份推出第三期股東分紅規(guī)劃

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，南鋼集團(tuán)需履行全面要約收購義務(wù)，向南鋼股份除南京鋼聯(lián)、南鋼聯(lián)合以外的其他股東發(fā)出全面要約。經(jīng)新冶鋼的全資股東盈聯(lián)鋼鐵與南鋼集團(tuán)協(xié)商，指定新冶鋼作為實際執(zhí)行本次要約收購的主體，接受和持有本次要約收購的股份。

按要約價格3.69元/股計算，本次要約收購所需最高資金總額為93.04億元。本次要約收購期限共計30個自然日，自2023年12月13日起至2024年1月11日止。

南鋼股份董事會就本次要約收購提出以下建議：南鋼股份目標(biāo)是打造受投資者尊重和喜愛的一流上市公司。公司董事會看好公司未來發(fā)展，對于公司可持續(xù)發(fā)展、穩(wěn)定回報投資者有充足信心。截至報告簽署日，考慮到公司股票在二級市場的表現(xiàn)，對于《要約收購報告書》列明的要約收購條件，建議公司股東應(yīng)充分考慮公司發(fā)展前景、自身風(fēng)險偏好、投資成本等因素，視本次要約收購期間公司股票二級市場的波動情況最終決定是否接受要約收購條件。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1—9月，南鋼股份營業(yè)收入分別為531.23億元、756.74億元、706.67億元和563.65億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為28.46億元、40.91億元、21.61億元和16.65億元。

就在12月28日晚間，南鋼股份還推出第三期股東分紅規(guī)劃，明確2024年—2026年三年每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年歸母凈利潤的30%，并縮短分紅周期，增加中期分紅。前兩期股東分紅規(guī)劃實施以來，2018年—2022年5年累計分紅超75億元，分紅比例均值48%。