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          利用對公賬戶轉(zhuǎn)賬?男子掉入“幫信”犯罪陷阱獲刑_湖北

          2023-07-23 17:53:46來源:
          導(dǎo)讀原標(biāo)題:利用對公賬戶轉(zhuǎn)賬?男子掉入“幫信”犯罪陷阱獲刑“交易100萬,返點(diǎn)2萬元。”去年的一天,就是這條短視頻廣告,讓刷到它的童某以為...

          原標(biāo)題:利用對公賬戶轉(zhuǎn)賬?男子掉入“幫信”犯罪陷阱獲刑

          “交易100萬,返點(diǎn)2萬元。”去年的一天,就是這條短視頻廣告,讓刷到它的童某以為找到了發(fā)家致富的“捷徑”。殊不知,他已掉入犯罪分子設(shè)下的陷阱。

          7月22日,湖北黃岡羅田縣檢察院承辦檢察官介紹,童某是一家企業(yè)的法定代表人,原想做點(diǎn)小本生意謀生活,但由于沒有找到合適的經(jīng)營項(xiàng)目,名下的對公賬戶、公司信息等一直沒有使用。

          無意中刷到該則短視頻廣告后,童某動了心。相較于個人賬戶,企業(yè)對公賬戶轉(zhuǎn)賬數(shù)額大、限制少,轉(zhuǎn)賬,坐在家里不動,就能輕輕松松月入上萬。然而,與短視頻廣告上留有的聯(lián)系人互加好友后,童某才發(fā)現(xiàn)事情沒有這么簡單。

          “第一次見面很爽快?!睋?jù)童某回憶,對方在網(wǎng)上查看了他名下企業(yè)的對公賬戶每日轉(zhuǎn)賬額度,核實(shí)了法人信息、營業(yè)執(zhí)照等情況,就要求他帶上身份證件、公章、對公賬戶等相關(guān)資料到指定地點(diǎn)接洽。待他到達(dá)外省的某旅館,四名壯漢接待了他,為他報(bào)銷了路費(fèi)、餐費(fèi),還給了他生活費(fèi)。試用了童某名下企業(yè)的對公賬戶后,對方讓他到開戶行變更信息。

          “感覺他們很神秘,我擔(dān)心自己的人身安全?!蓖辰淮?,按照對方要求變更賬戶信息后,他第二次來到外省某旅館,這次換成了另外兩個年輕人與他接洽,對完暗號互相確認(rèn)身份后,對方就拿走了他的企業(yè)對公賬戶全套資料。第二天,童某就接到銀行電話,詢問他對公賬戶資金流水異常的原因。仔細(xì)回想兩次接洽過程,童某有些后怕,于是迅速收拾行李離開。

          另一方面,根據(jù)銀行提供的賬戶資金流水異常線索,公安機(jī)關(guān)迅速立案偵查,查清與童某接洽的是一個“跑分”團(tuán)伙(另案處理),他們需要童某的對公賬戶就是為了“跑分”,且僅用4天時間就使用童某賬戶流轉(zhuǎn)資金近千萬元。很快,警方將童某抓獲歸案。

          承辦檢察官介紹,該案后被移送至羅田縣檢察院審查,該院認(rèn)為,童某明知其對公賬戶會被他人用于違法犯罪活動的情況下,仍將自己名下的對公賬戶提供給他人用于資金支付結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,依法應(yīng)予以刑事處罰。綜合考慮童某如實(shí)供述、主動退繳違法所得等情形,檢察官建議依法對其以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處緩刑并處罰金的精準(zhǔn)量刑建議被采納。目前,一審判決已生效。

          承辦檢察官提醒,面對網(wǎng)絡(luò)廣告時,應(yīng)仔細(xì)識別,切忌被高額傭金誘騙,出租、買賣個人賬戶、對公賬戶或微信、支付寶等支付賬戶,為犯罪分子提供專業(yè)技術(shù)和工具、支付結(jié)算支持,否則可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,承擔(dān)刑事法律責(zé)任。

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