4月6日周四，澳大利亞證券和投資委員會(huì)（ASIC）發(fā)布聲明稱，已根據(jù)全球交易量最大的數(shù)字貨幣交易所幣安公司的請(qǐng)求，取消其在澳大利亞衍生品交易業(yè)務(wù)的許可牌照。

自今年4月14日起，現(xiàn)有客戶將無法在幣安當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)增加衍生品頭寸或開設(shè)新頭寸，4月21日之前幣安將要求當(dāng)?shù)乜蛻絷P(guān)閉所有未平倉(cāng)的衍生品頭寸。

該監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，從2月起，ASIC一直在對(duì)幣安在澳大利亞的金融服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行“有針對(duì)性的審查”，包括其對(duì)散戶和大戶交易者（wholesale investors）的分類實(shí)踐。上周三（3月29日），ASCI曾依法發(fā)布了聽證會(huì)通知，考慮是否應(yīng)取消或暫停幣安在澳大利亞衍生品業(yè)務(wù)的許可證。

幣安隨后證實(shí)，在近期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)接洽后，決定結(jié)束幣安澳大利亞衍生品業(yè)務(wù)，已聯(lián)系受影響的用戶并通知他們關(guān)閉過程。本地用戶可繼續(xù)訪問和使用幣安澳大利亞的現(xiàn)貨交易平臺(tái)。

ASICJoe Longo強(qiáng)調(diào)，澳大利亞金融服務(wù)牌照（AFS）的持照人“依法對(duì)散戶和大戶客戶進(jìn)行分類至關(guān)重要?！睅虐舶l(fā)言人稱，目前在澳大利亞還剩下“大約100位”幣圈衍生品客戶。

取消牌照的最新監(jiān)管打擊起源于2月份幣安自行披露“錯(cuò)誤地將500位澳大利亞用戶歸類為大戶交易者”，當(dāng)時(shí)已按照法規(guī)關(guān)閉了他們的所有衍生品頭寸，并全額賠償相關(guān)交易損失。

一天后，ASIC發(fā)言人稱，監(jiān)管機(jī)構(gòu)注意到幣安的相關(guān)發(fā)言，并稱該公司尚未根據(jù)其在澳大利亞金融服務(wù)牌照下的義務(wù)向ASIC報(bào)告這些事項(xiàng)。不久，監(jiān)管機(jī)構(gòu)啟動(dòng)審查幣安在當(dāng)?shù)氐慕鹑诜?wù)。

在受調(diào)查期間，幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬曾稱，“我們將審查情況，看看是否/何時(shí)可以在澳大利亞重新開放期貨產(chǎn)品交易”，并建議投資者忽略FUD（即“恐懼、不確定和懷疑”的簡(jiǎn)寫）。

根據(jù)法律法規(guī)，ASIC口中的“散戶”（retail investor）主要是非專業(yè)的個(gè)人投資者，投資金額相對(duì)較低，所購(gòu)金融產(chǎn)品的披露要求、投資者保護(hù)和法規(guī)往往更加嚴(yán)格。大戶投資者通常是更有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)投資者，至少擁有250萬美元凈資產(chǎn)或最近兩個(gè)財(cái)年每年收入超過25萬美元等。

大戶投資者被允許的交易水平更高、能接觸的金融產(chǎn)品更復(fù)雜、能享受的投資者保護(hù)更少。而ASIC一再警告潛在幣圈用戶“加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)和復(fù)雜性”，例如加密貨幣衍生品通過杠桿操作給消費(fèi)者帶來額外風(fēng)險(xiǎn)、許多加密產(chǎn)品和服務(wù)不受ASIC監(jiān)管、幣圈用戶應(yīng)準(zhǔn)備好損失投資于加密貨幣的任何資金等。

事實(shí)上，幣安澳大利亞衍生品交易所持的金融牌照在2022年7月才正式生效，幾個(gè)月后便被撤銷。有分析稱，這不僅說明去年幣圈第交易所FTX倒閉后，針對(duì)幣安的全球監(jiān)管趨勢(shì)加強(qiáng)，也表明更高風(fēng)險(xiǎn)的幣圈衍生品業(yè)務(wù)備受監(jiān)管關(guān)注，而且它們本就受現(xiàn)有金融規(guī)則的約束。

ASIC聲明提到，幣安集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)實(shí)體一直是許多海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出監(jiān)管警告和采取行動(dòng)的對(duì)象。

除了上周一正式幣安及趙長(zhǎng)鵬在美國(guó)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)CFTC之外，這些監(jiān)管機(jī)構(gòu)還包括：英國(guó)金融行為監(jiān)管局、日本金融服務(wù)局、新加坡金融管理局、荷蘭央行、安大略證券委員會(huì)、泰國(guó)證券交易委員會(huì)、意大利金融市場(chǎng)監(jiān)管局等。

而在美國(guó)，幣安可謂受到監(jiān)管“圍剿”。在CFTC之前，幣安已受到CFTC、美國(guó)（SEC）、美國(guó)司法部、美國(guó)國(guó)稅局（IRS）等政府部門的調(diào)查。其中，SEC在審查幣安是否支持未注冊(cè)的證券交易，司法部和國(guó)稅局調(diào)查幣安的反洗錢合規(guī)問題，CFTC關(guān)注反洗錢和“了解你的客戶”合規(guī)問題。

公開資料顯示，衍生品交易的費(fèi)用為幣安全球業(yè)務(wù)提供了豐厚收入。據(jù)研究公司Kaiko最新統(tǒng)計(jì)，幣安的市場(chǎng)份額在最近幾周下滑了16%，但按交易量計(jì)算仍是全球最大的幣圈交易所。

截至3月27日的一周內(nèi)，幣安在以太坊區(qū)塊鏈上七天內(nèi)凈流出了21億美元資金，當(dāng)時(shí)的公共錢包顯示，幣安資金總量約為632億美元。分析稱，外流的主要原因可能是幣安宣布恢復(fù)比特幣交易手續(xù)費(fèi)，此前其大部分交易都是零手續(xù)費(fèi)，監(jiān)管對(duì)幣安的打擊也引發(fā)許多投資者擔(dān)憂。

華爾街見聞曾于2月提到，由于監(jiān)管火力太猛，頂不住的幣安甚至考慮撤出美國(guó)。媒體稱，在合作方Paxos因美國(guó)警告而停止發(fā)行“幣安穩(wěn)定幣BUSD”后，幣安考慮是否切斷和銀行等中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系，重新評(píng)估在美風(fēng)險(xiǎn)投資，考慮下架一切美國(guó)加密貨幣項(xiàng)目的代幣。

周四美股午盤，比特幣價(jià)格小幅下跌，重新下逼2.8萬美元整數(shù)位，自3月17日以來一直在2.8萬美元上下窄幅震蕩。

幣安穩(wěn)定幣BUSD交投在1美元的掛鉤位水平，在過去兩個(gè)月里市值腰斬，從2月份的160億美元跌至如今的70億美元，僅上周市值便蒸發(fā)了10億美元。