據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)報道,當?shù)貢r間16日,這家銀行的發(fā)言人在一份聲明中表示,對最近幾天因凍結(jié)一些賬號而給客戶帶來的不便深感抱歉。我們將持續(xù)關(guān)注事態(tài)的發(fā)展,同時采取措施將事件的影響降低到最小。對于銀行來說,客戶是我們業(yè)務(wù)的核心,我們明確拒絕各種形式不正當?shù)钠缫暋C烂綀蟮澜庾x稱,這家西班牙銀行雖為此道歉,但拒絕承認他們有故意歧視華人客戶。
據(jù)西班牙《機密報》13日報道,西班牙經(jīng)濟部下令,要求銀行對有可疑洗錢行為的在西外國人賬戶進行嚴查。每筆入賬的來源和去向都要提供證明。類似檢查自去年就已開始。西班牙大型銀行拉卡伊夏銀行和班吉雅銀行就已向中國客戶發(fā)信函,要求他們前往銀行提供相關(guān)證明,如工資單和全年的報稅記錄等。
新年過后,問題集中出現(xiàn)在西班牙畢爾巴鄂比斯卡婭阿爾塔莉亞銀行(BBVA)位于馬德里的烏塞拉分行。BBVA采用“一刀切”的做法,將所有華人客戶的賬號全部凍結(jié)。由于華人客戶數(shù)量龐大,而檢查人員不足,審查至少需要一個月。在得出結(jié)果前,被凍結(jié)的賬戶既不能取錢也不能存錢。
15日,數(shù)百名揮舞西班牙和中國國旗的華人走上馬德里街頭,抗議西班牙第二大銀行BBVA凍結(jié)他們的賬戶,并指責該行為涉嫌種族歧視。抗議群體稱,他們被告知自己的銀行賬戶因違反洗錢規(guī)定而被凍結(jié),但他們堅稱自己沒有做錯任何事。西班牙華人協(xié)會(ACHE)稱,有4000到5000人的賬戶已被BBVA凍結(jié)。該會會長稱,BBVA和其他一些銀行的所作所為損害了數(shù)千名普通中國人的合法權(quán)益,許多人的生活受到了影響。
據(jù)領(lǐng)事直通車官方微信,2月15日,外交部領(lǐng)事司副司長陳雄風約見西班牙駐華使館公使歌華麓,就近期旅西中國公民反映銀行賬戶無法正常使用問題進行溝通。
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陳雄風表示,自去年初以來,中國駐西班牙使館陸續(xù)收到旅西華僑和留學(xué)生有關(guān)銀行賬戶無法正常使用的反映,包括限制使用柜員機、禁止國際匯款、凍結(jié)賬戶等情況。近期,有關(guān)銀行再次凍結(jié)了一批中國公民賬戶。這給廣大旅西華僑和留學(xué)生的工作、學(xué)習(xí)和生活帶來諸多不便。中國駐西使館正積極協(xié)助旅西中國公民依法維護自身合法權(quán)益。希西駐華使館能積極協(xié)調(diào)國內(nèi)有關(guān)主管部門敦促有關(guān)金融機構(gòu)不得采取針對中國公民的歧視性做法,確保廣大旅西中國公民的合法正當權(quán)利,維護兩國友好的民意基礎(chǔ)和正常的經(jīng)貿(mào)往來。
歌華麓表示,西方重視中方關(guān)切,對西有關(guān)金融機構(gòu)做法牽涉到如此多旅西中國公民表示震驚。西政府層面沒有任何歧視中國公民的法律和政策。西外交部已向西央行及有關(guān)金融監(jiān)管機構(gòu)轉(zhuǎn)達中方關(guān)切,并要求其盡快就此事做出解釋。西方愿與中方保持溝通,盡快妥善解決有關(guān)問題。