8月8日消息,中國(guó)人民銀行商丘市中心支行近日對(duì)商丘華商農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(現(xiàn)更名為商丘農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司)罰款99.8萬(wàn)元。
經(jīng)查,原商丘華商農(nóng)村商業(yè)銀行存在以下違法行為:
1.提供虛假的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2.未按規(guī)定挑剔殘缺、污損人民幣;
3.未按規(guī)定收繳假幣;
4.占?jí)贺?cái)政性資金;
5.未按規(guī)定開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作;
6.未按規(guī)定對(duì)可疑交易進(jìn)行人工分析、識(shí)別,排除可疑交易理由不合理;
7.金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部門(mén)沒(méi)有足夠的人力獨(dú)立開(kāi)展工作;
8.誤導(dǎo)金融消費(fèi)者認(rèn)為金融管理部門(mén)已對(duì)相關(guān)金融產(chǎn)品提供保證;
9.未公開(kāi)收集、使用消費(fèi)者金融信息的規(guī)則;
10.遲報(bào)投訴數(shù)據(jù)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,中國(guó)人民銀行商丘市中心支行給予原商丘華商農(nóng)村商業(yè)銀行警告處分,合計(jì)罰款99.8萬(wàn)元。
時(shí)任商丘華商農(nóng)村商業(yè)銀行副行長(zhǎng)邵某秋負(fù)有責(zé)任,被罰款2.8萬(wàn)元。
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來(lái)源:大河財(cái)立方