2021年11月26日,周焯華因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被溫州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。11月27日,澳門特區(qū)政府表示,特區(qū)警方根據(jù)之前刑事偵查所獲的證據(jù),當(dāng)日早上依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調(diào)查。
在2022年8月10日至12日,浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪,被告人張時(shí)秀犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,被告人鐘海燕犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件,這三起案件均為以周焯華(另案處理)為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)系列案件。
9月19日,“洗米華”案在澳門初級(jí)法院開(kāi)審。太陽(yáng)城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華(綽號(hào)“洗米華”)被控創(chuàng)立及指揮犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營(yíng)賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項(xiàng)罪,非法賺取至少215億港元,被指詐騙澳門特區(qū)政府。據(jù)《澳門刑法典》,“領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)罪”和“參加犯罪集團(tuán)罪”最高分別可處12年、10年徒刑。另外,“清洗黑錢罪”和“不法經(jīng)營(yíng)賭博罪”最高分別可處8年、3年徒刑。
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