美國聯(lián)邦調(diào)查局的互聯(lián)網(wǎng)犯罪部門今天發(fā)布了一個(gè)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)騙局的新趨勢(shì)的警告，騙子正在利用在線約會(huì)網(wǎng)站招募并欺騙受害者洗錢。根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心(IC3)發(fā)布的公共服務(wù)公告，這里的新穎性是使用在線約會(huì)網(wǎng)站。招募騾子的團(tuán)體(用于描述為犯罪團(tuán)體洗錢的人的術(shù)語)過去一直活躍，但他們通常采用不同的技巧，很少通過約會(huì)網(wǎng)站進(jìn)行操作。過去流行的伎倆包括假的招聘廣告，其中受害者認(rèn)為他們?cè)诤戏ü竟ぷ鳎麄儗?shí)際上是通過欺詐性建立的有責(zé)任公司來拖欠被盜資金;或者假冒商業(yè)企業(yè)，受害者認(rèn)為他們是合法企業(yè)的合伙人，但他們無意中為網(wǎng)絡(luò)犯罪分子洗錢。

另一方面，在線約會(huì)網(wǎng)站一直是所謂的浪漫/信心詐騙者的獵場(chǎng)。這些人是與男人或女人建立浪漫或柏拉圖式關(guān)系的騙子，然后濫用這種關(guān)系以各種借口要求金錢 - 例如訪問機(jī)票，被監(jiān)禁后保釋，律師費(fèi)等。

錢騾招募者+浪漫詐騙者=新威脅

但現(xiàn)在，聯(lián)邦調(diào)查局警告說，積極參與在線約會(huì)詐騙的浪漫詐騙者正在改變他們的計(jì)劃，而不是要求錢，他們正在招募受害者成為金錢騾子。

聯(lián)邦調(diào)查局表示，“演員們隨著時(shí)間的推移培養(yǎng)他們的受害者，并說服他們以發(fā)送或接收資金為幌子開設(shè)銀行賬戶。”

“這些帳戶用于在短時(shí)間內(nèi)促進(jìn)犯罪活動(dòng)。如果帳戶被金融機(jī)構(gòu)標(biāo)記，可能會(huì)被關(guān)閉，行為者將指示受害者開設(shè)新帳戶或開始培訓(xùn)新受害者， “聯(lián)邦調(diào)查局補(bǔ)充道。

“在其他情況下，演員聲稱自己是歐洲公民或居住在國外的美國人。經(jīng)過幾個(gè)月的發(fā)展信任，演員將告訴受害者一個(gè)有利可圖的商業(yè)機(jī)會(huì)。演員將通知受害者有投資者愿意為該項(xiàng)目提供資金，但他們需要一個(gè)美國銀行賬戶才能獲得資金。

“受害者被要求開設(shè)一個(gè)銀行賬戶或以受害者的名義注冊(cè)一家有限責(zé)任公司，然后接收并從該賬戶匯款到該行為人控制的其他賬戶。”

即使受害者沒有賠錢，危險(xiǎn)仍然存在

雖然在舊版浪漫騙局的變種中，受害者不會(huì)賠錢，但FBI警告他們可能會(huì)因參與此類計(jì)劃而面臨法律或經(jīng)濟(jì)后果。

FBI建議用戶通過在線交友網(wǎng)站特別關(guān)注他們遇到的人。

“雖然大多數(shù)約會(huì)網(wǎng)站經(jīng)常監(jiān)控帳戶活動(dòng)并調(diào)查所有關(guān)于偽造帳戶的投訴，但大多數(shù)約會(huì)網(wǎng)站管理員在注冊(cè)帳戶時(shí)不會(huì)進(jìn)行犯罪背景調(diào)查，”FBI說。“請(qǐng)記住，人們總是有可能歪曲自己。”

該機(jī)構(gòu)敦促用戶保持警惕并注意可能看似不一致的細(xì)節(jié)，或者對(duì)可能使用下面詳述的一些經(jīng)典技巧的詐騙者：

立即請(qǐng)求在約會(huì)網(wǎng)站之外的電子郵件或消息服務(wù)上交談或聊天。

聲稱你的介紹是“命運(yùn)”或“命運(yùn)”，特別是在溝通的早期。

聲稱來自美國但目前正在國外生活，工作或旅行。

要求提供金錢，商品或任何類似的經(jīng)濟(jì)援助，特別是如果您從未見過面。

要求協(xié)助個(gè)人交易(開設(shè)新的銀行賬戶，存入或轉(zhuǎn)移資金，運(yùn)送商品等)。

報(bào)告突發(fā)的個(gè)人危機(jī)并迫使您提供經(jīng)濟(jì)援助。如果需求變得越來越激進(jìn)，請(qǐng)?zhí)貏e小心。

講述不一致或宏大的故事。

給出具體問題的模糊答案。

聲稱最近喪偶或聲稱是在海外服務(wù)的美國服務(wù)成員。

從站點(diǎn)突然消失，然后使用相同的配置文件信息以不同的名稱重新出現(xiàn)。

聯(lián)邦調(diào)查局的警告不應(yīng)掉以輕心。IC3表示，在2018年，根據(jù)收到的投訴數(shù)量，浪漫/信心詐騙是IC3報(bào)告的第七大騙局，以及受害者損失方面的第二個(gè)最昂貴的騙局 - 即18,000個(gè)請(qǐng)求，超過3.62億美元在受害者的損失。

最昂貴的騙局是商業(yè)電子郵件妥協(xié)(BEC)，它針對(duì)的是企業(yè)員工和管理人員，并且在2018年使美國公司損失超過13億美元。