(彭博社) - 最大的北歐銀行是最近被拖入該地區(qū)日益嚴(yán)重的洗錢丑聞的公司。

據(jù)稱，Nordea Bank Abp處理了大約7億歐元(7.93億美元)的可疑資金，其中一些資金與Sergei Magnitsky的死亡有關(guān)，后者在揭露廣泛腐敗后結(jié)束了他在俄羅斯監(jiān)獄的日子。這些指控是由芬蘭廣播公司YLE周一發(fā)布的一份報(bào)告中提出的，該報(bào)告引用了新聞機(jī)構(gòu)看到的2005年至2017年的泄露文件。

北歐銀行的形象正在形成，這些銀行通常通過其波羅的海單位成為俄羅斯罪犯的中心，他們渴望將資金引入西方。丹麥銀行A / S目前正在美國(guó)接受調(diào)查，因?yàn)樗姓J(rèn)它是一起價(jià)值2300億美元的愛沙尼亞臟錢丑聞的中心。瑞典最古老的貸款機(jī)構(gòu)和最大的波羅的海金融集團(tuán)瑞典銀行(Swedbank AB)上個(gè)月卷入同一案件，目前正在接受瑞典和愛沙尼亞金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查。

倫敦彭博情報(bào)公司(Bloomberg Intelligence)駐倫敦分析師菲利普•理查茲(Philip Richards)表示，“在銀行徹底清理并揭示他們所涉及的可疑交易的全部范圍之前，這看起來(lái)已經(jīng)開始運(yùn)行。”

YLE與丹麥報(bào)紙Berlingske報(bào)道的有關(guān)Nordea的最新消息表明，大部分可疑資金流經(jīng)該銀行在愛沙尼亞，丹麥和芬蘭的業(yè)務(wù)。該報(bào)告還指出了殼牌公司的系統(tǒng)使用。YLE表示，并不清楚所有交易都必然是非法的。

Nordea首席風(fēng)險(xiǎn)官Julie Galbo告訴Berlingske，該銀行無(wú)法對(duì)特定交易或客戶關(guān)系發(fā)表評(píng)論。然而，她還告訴該報(bào)“發(fā)生的事情應(yīng)該不會(huì)發(fā)生。”

由于YLE和Berlingske準(zhǔn)備發(fā)布報(bào)告當(dāng)天早些時(shí)候爆發(fā)的話，Nordea的股票下跌幅度高達(dá)6.5%。在投資者看到有關(guān)金額仍然遠(yuǎn)低于Danske丑聞相關(guān)的數(shù)量后，股價(jià)反彈了一點(diǎn)，交易價(jià)格下跌約2.6%。

Nordea的指控是對(duì)有組織犯罪和腐敗報(bào)告項(xiàng)目協(xié)調(diào)的其他幾家銀行進(jìn)行更大規(guī)模調(diào)查的一部分。該項(xiàng)目名為Troika Laundromat，該項(xiàng)目確定了一家俄羅斯私人投資銀行員工創(chuàng)造的76個(gè)所謂的節(jié)點(diǎn)，為靠近克里姆林宮的俄羅斯商人提供約88億美元的資金。

Nordea去年因監(jiān)管原因?qū)⑵淇偛繌娜鸬溥w至芬蘭，瑞典當(dāng)局過去曾因未能遵守反洗錢規(guī)定而被罰款。該銀行多次表示正在與有關(guān)當(dāng)局合作。

最近，投資者比爾·布勞德(Bill Browder)對(duì)Nordea提起訴訟，稱該銀行與Danske丑聞?dòng)嘘P(guān)。芬蘭的檢察官和警方正在調(diào)查案件，并且還沒有公布任何關(guān)于他們是否認(rèn)為有必要進(jìn)行調(diào)查的決定。

在一封電子郵件評(píng)論中，布勞德說(shuō)：“我擔(dān)心這是一個(gè)更大冰山的一角。”

布勞德專注于丹斯克試圖找出誰(shuí)謀殺了馬格尼茨基，一位與赫米蒂奇資本聯(lián)合創(chuàng)始人合作揭露俄羅斯稅務(wù)欺詐案的律師。布勞德說(shuō)，他有證據(jù)表明北歐銀行是俄羅斯洗錢的一個(gè)組成部分，并警告說(shuō)他有更多的證據(jù)可以證明這一案件。